برچسب ها - پولشویی
پلیس رژیم صهیونیستی توصیه کرد که "یونا متسجر" خاخام سابق این رژیم به اتهام فساد و پولشویی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
دادستانی اسپانیا اعلام کرده است که از دادگاه ۱۷ سال زندان برای داماد و ۶۰۰ هزار یورو جریمه برای دختر پادشاه اسپانیا درخواست خواهد کرد.
کد خبر: ۱۶۳۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از همه بانک‌ها خواسته است شناسایی مشتریان را در چارچوب مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی به طور دقیق به اجرا در آورده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
کد خبر: ۱۶۲۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور از برگزاری اولین جلسه کار گروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور طی چند روز آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
راخوی در خصوص کریستینا گفت: مطمئن هستم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت و مبرا بودن او از اتهامات مشخص خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۴
نمایندگان موافقان و مخالف لایحه افزایش اختیارات قضایی دولت در پارلمان ترکیه، امروز به زد و خورد پرداختند.
کد خبر: ۱۵۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
کد خبر: ۱۵۵۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
کد خبر: ۱۵۴۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تعدد پرونده‌های زمین‌خواری در کل کشور، شهر تهران و استان مازندران را در صدر پرونده‌های زمین‌خواری کشور اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
نماینده مردم بروجن در مجلس:
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده ˈبابک زنجانیˈ مدعی شد: گواهی این فرد مبنی بر پرداخت بدهی اش به وزارت نفت، جعلی است.
کد خبر: ۱۵۳۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
در این نمودار ، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده آورده است.در عکس علاوه بر اسامی بانک های ایرانی مرتبط با موضوع، گفته شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است. اسامی این بانک های مورد اشاره به این شرح است:بانک پاسارگاد،بانک سامان،بانک کشاورزی،بانک پارسیان،بانک توسعه صادرات،بانک سرمایه
کد خبر: ۱۵۲۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.
کد خبر: ۱۵۲۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
نخست‌وزیر ترکیه ضمن اشاره به ماجرای دستگیر شدن تاجر معروف ایرانی در این کشور از وی به دلیل کمک به اقتصاد ترکیه و نیز انجام امور خیریه قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۵۲۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
ضراب گرچه در ترکیه به سرمایه گذاری در زمینه طلا و سنگ های قیمتی معروف شده است اما در ایران نیز دستی در عالم تجارت دارد.
کد خبر: ۱۵۲۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران دقایقی قبل در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۲۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
پلیس ترکیه برای متفرق کردن معترضانی که علیه سیاست‌های دولت ترکیه در استانبول تجمع کرده بودند از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کرد.
کد خبر: ۱۵۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
دیروز ۱۴ مقام امنیتی دیگر ترکیه به اتهام فساد برکنار شدند. هفته پیش نیز بیش از ۵۰ مقام دولتی و ارتشی ترکیه به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۵۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
روزنامه «الموندو دیپورتیو» از پولشویی پدر مسی و همکاری او با یک شبکه توزیع مواد مخدر خبر داد.
کد خبر: ۱۵۰۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
کد خبر: ۱۴۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
آویگدور لیبرمن روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل سوگند یاد کرد تا بار دیگر به عنوان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در کابینه بنیامین نتانیاهو فعالیت کند.
کد خبر: ۱۴۲۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰