برچسب ها - پولشویی
ارتباط مالی بابک زنجانی با سازمان تامین‌اجتماعی، این سازمان را درگیر نوعی از پولشویی کرده است.
کد خبر: ۱۳۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.
کد خبر: ۸۲۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تایید نمایندگان وزارت اطلاعات و دادگستری، بانک خصوصی پارسیان ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی ، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است.
کد خبر: ۷۷۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
کد خبر: ۵۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
کد خبر: ۴۹۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸