برچسب ها - پولشویی
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد،گفت: برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم.
کد خبر: ۲۷۰۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.
کد خبر: ۲۳۹۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف، ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی دو هزار میلیاردی گفت: به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر کشور بیشتر جنبه تحذیری دارد که از این جنبه قطعا صحیح است اما اگر این صحبت‌ها معطوف به شخص یا پرونده‌های خاصی است، بنده از آن بی‌اطلاعم.
کد خبر: ۲۳۸۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد.
کد خبر: ۲۳۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موادمخدر و پولشویی کارنامه قابل قبولی دارد.
کد خبر: ۲۲۸۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور سه وزیر اطلاعات،کشور و دادگستری در محل این وزارتخانه برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۳۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
دریافت‌کنندگان سودهای کلان در پرونده پولشویی بوشهر در بازگرداندن این پول‌ها با ضرب‌الاجل دستگاه قضایی روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۲۲۰۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
طیف نفراتی که با منافقین همکاری می کنند عمدتا تغییر نمی کنند و نوعا افرادی در اینخصوص خودنمایی می کنند که در زمان حضور در مبادی سیاسی سیاست خصومت را در دستور کارشنان بر علیه جمهوری اسلامی داشته اند.
کد خبر: ۲۱۹۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
مشاور وزیر اقتصاد از دستور طیب نیا برای عملیاتی شدن 11 دستور جدید بیمه ای خبر داد و گفت: تکالیف جدیدی در حوزه بیمه، پیش بینی شده است.
کد خبر: ۲۱۱۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
عناوین مهمترین اخبار حوادث امروز 2 آذر 1393:
کد خبر: ۲۰۹۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
سومین متهم پرونده مضاربه صوری بوشهر در فرودگاه امام خمینی (ره) تهران هنوز سوار بر هواپیمای فرار نشده بود که دستگیر شد.
کد خبر: ۲۰۹۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
خواهر پادشاه اسپانیا به اتهام جعل اسناد مالیاتی و پولشویی پای میز محاکمه نشست.
کد خبر: ۲۰۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
مقامات آمریکایی در تلاشند پول‌های غیرقانونی ناشی از جریمه برخی موسسات بین‌المللی را به بهانه تجهیز پلیس شهری و ایجاد امنیت، بهداشت و مسکن برای شهروندان آمریکایی تطهیر کنند.
کد خبر: ۲۰۵۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال برزیل در آستانه شروع مسابقات جام جهانی متهم به پولشویی شد.
کد خبر: ۱۸۰۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که رفتار دولت ایران درباره بابک زنجانی کسی که توانست تحریم‌های بین‌المللی را نقض کند تعجب‌آور است.
کد خبر: ۱۷۸۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اعلام کرد: با دستور مقامات قضائی، استرداد وجوه واريزشده توسط بخشي از پذيره‌نويسان بانک لغو مجوز شده آريا آغاز شد.
کد خبر: ۱۷۶۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
۸۰ نفر از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره و همچنین کارشناسان سیاست خارجی آمریکا طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور کشورشان درخواست کردند تا آشکارا نخست‌وزیر ترکیه را به دلیل آنچه که تلاش وی برای تضعیف دموکراسی خواندند، سرزنش کند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سال آینده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود، گفت: در سال آینده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامه های سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۱۶۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳