برچسب ها - پولشویی
محمدعلی داداشی، وکیل مدافع طبری با بیان اینکه به رأی بدوی اعتراض خواهیم کرد، گفت: بر خلاف آنچه که به مردم منعکس شد، اتهامات موکل اساساً از موارد مفاسد اقتصادی نبود و نیست و در صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان بوده است.
کد خبر: ۵۲۴۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
پادشاه سابق اسپانیا و ویتگنشاین در یک مهمانی در فوریه ۲۰۰۴ با هم آشنا شدند و روابط عاشقانه آنها تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت.
کد خبر: ۵۱۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه سازمان بورس مسئولیت برخورد با کارگزاری‌های متخلف را برعهده دارد، گفت: یک کارگزاری به دلیل واریز دیرهنگام وجوه سهام عدالت جریمه شد.
کد خبر: ۵۱۸۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۵۱۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دادگاه نظامی لبنان پنجشنبه شب در حکمی دستور بازداشت ۱۶ کارمند اسکله بیروت را برای انجام تحقیقات در خصوص انفجار روز سه‌شنبه در این منطقه صادر کرده است.
کد خبر: ۵۱۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی موضوع تبعیت شرکای ایران از توصیه‌های FATF پرداخته است.
کد خبر: ۵۱۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزاری شد.
کد خبر: ۵۱۳۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
مرد تبهکار که با اجاره کارت‌های بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پولشویی کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۵۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
پنجمین جلسه محاکمه طبری
نماینده دادستان گفت: در دفاتر نیاز آذری هاردی با اطلاعات خوبی به دست آوردیم. در اسناد مالی، نیاز آذری پرونده‌ای درخصوص طبری دارد.
کد خبر: ۵۱۰۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
چرا سران قوا مراقب مفاسد اطرافیانشان نیستند؟
متاسفانه ایامی را پشت سر می‌گذاریم که روزی نیست خبر رسیدگی به پرونده‌های جدید مفاسد کلان اقتصادی در دادگاه‌های کشور به سرتیتر رسانه‌ها و جراید تبدیل نشود!
کد خبر: ۵۰۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش در حال برگزاری است.
کد خبر: ۵۰۹۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در پولشویی دست داشته اما برای بسیاری ناشناخته است.
کد خبر: ۵۰۸۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۵۰۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم می‌خواهند.
کد خبر: ۵۰۵۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
پیش تولید فصل دوم سریال «عاشقانه» با عنوان «گیسو» به تهیه‌کنندگی هومن کبیری و کارگردانی منوچهر هادی همزمان با نگارش و بازنویسی فیلمنامه نهایی در اوایل خرداد ماه پایان خواهد یافت.
کد خبر: ۵۰۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.
کد خبر: ۵۰۲۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
دستگاه قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی را روز دوشنبه با ادعای دور زدن نظام بانکی ایالات متحده گناهکار اعلام کرد.
کد خبر: ۴۹۸۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در خصوص نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت: برای جلوگیری از پولشویی و با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و انتقالات درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال باید در بانک فرم پر کنند.
کد خبر: ۴۹۲۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بانک مرکزی:
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۴۹۱۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
رئیس پلیس فتا پایتخت خبر داد؛
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی ، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج می‌کرد.
کد خبر: ۴۹۰۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰