برچسب ها - پولشویی
وزیر امور خارجه با بیان اینکه من معتقدم در کل نظام این تعهد و اراده برای مقابله با پولشویی وجود دارد، گفت: مسائلی که در خصوص پولشویی مطرح شده در سخنان من وجود نداشت و بیشتر یک فضاسازی بود.
کد خبر: ۴۴۲۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دقایقی پیش با حضور وزیر امورخارجه آغاز شد.
کد خبر: ۴۴۲۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
نایب رئیس اول مجلس گفت: ما نباید حرف‌هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند اما اینکه عده‌ای هم می‌خواهند بگویند ما خیلی پاک هستیم اینطور نیست.
کد خبر: ۴۴۲۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
کد خبر: ۴۴۱۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
نماینده مردم نجف‌آباد از رابطه خواهرزادگی میثر نصیری احمدآبادی با یکی از مقامات در بخش اقتصادی دستگاه‌های امنیتی کشور خبرداد.
کد خبر: ۴۴۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
روحانی در هیئت دولت: چرا بر سر مسائل روشن با هم می جنگیم ، همه کشورها پولشویی دارند، باید راه پولشویی را ببندیم.
کد خبر: ۴۴۱۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی ، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.
کد خبر: ۴۴۰۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
روایت نقوی حسینی از نشست فراکسیون نمایندگان ولایی
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: برخی افراد با دفاع از خروج دلار از کشور و عدم جرم‌انگاری آن قصد دارند مانع ورود قوه قضاییه شوند.
کد خبر: ۴۴۰۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۴۳۹۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.
کد خبر: ۴۳۹۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۴۳۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می‌دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
کد خبر: ۴۳۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر وجود ایراداتی در لوایح اصلاح قانون پولشویی و نیز پالرمو گفت: از نظر شورای نگهبان ایرادات موجود در این دو مصوبه برطرف شده، اما ایرادات مجمع تشخیص همچنان باقی است.
کد خبر: ۴۳۴۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
گفت: یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر زده است که FATF تقصیر دولت دهم و سعید جلیلی است!
کد خبر: ۴۳۴۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۴۳۴۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
موافقان پیوستن به کنوانسیون CFT دست رد به سینه فراکسیون ولایی زدند و به رای علنی و شفاف در مورد این لایحه «نه» گفتند، دیروز تقابل دو جریان فکری بود و در نهایت با اختلاف اندکی مخالفان شفافیت برای مردم ایران که خواهان شفافیت برای دشمنان هستند جشن پیروزی گرفتند!
کد خبر: ۴۳۴۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۴۳۱۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » منتشر شد.
کد خبر: ۴۳۱۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است.
کد خبر: ۴۲۹۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از احتمال بررسی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی طی هفته آینده خبر داد و گفت: در این بین اگر نظر مجلس صحیح باشد متعاقبا لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۴۲۷۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷