برچسب ها - پولشویی
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
کد خبر: ۴۸۷۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یک منبع آگاه خبر داد:
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی ؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
کد خبر: ۴۸۵۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۴۸۵۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۴۸۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
پس از بررسی ها مشخص شد
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۴۸۰۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رئیس جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۴۷۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۴۷۰۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
کد خبر: ۴۶۳۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.
کد خبر: ۴۵۹۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.
کد خبر: ۴۵۹۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۴۵۴۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.
کد خبر: ۴۵۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۵۱۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان تهران در مصاحبه‌ای رادیویی مطرح کرد
پس از مدتها تکذیب پولشویی توسط برخی مسئولان و رسانه ها روزنامه جوان نوشت:عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۴۵۱۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی به پیامد پذیرش FATF پرداخت.
کد خبر: ۴۵۱۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۴۵۰۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۴۴۶۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
رئیس شورای تهران:
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
کد خبر: ۴۴۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۴۴۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.
کد خبر: ۴۴۳۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰