برچسب ها - اقدام مالی FATF
طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی با وجود تلاش هیئت ایرانی در نشست عمومی FATF در مکزیک ۵ شرط از ۱۰ حق شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته نشد.
کد خبر: ۷۲۶۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
ایران از سال ۱۳۹۵ مسیر عادیسازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشتهای اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد، بلکه صرفا تصمیمگیری درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT که از دلایل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است در دستور کار مجمع قرار دارد.
کد خبر: ۶۹۴۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
درخواست FATF برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از مهمترین نکات بیانیه جدید FATF هستند.
کد خبر: ۴۳۶۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰