به گزارش صراط به نقل از فارس، مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنشهای بانکی ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی بانک مرکزی افتادند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مشخصات این افراد را ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و ۱۳ تراکنش همتی، ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همتی ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همتی معرفی کرد و گفت که رد معاملهگران با آنها نیز زده شده است.
به گفته قمریوفا گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حسابهای مختلف و اجارهای تحت رصد دقیق قرار دارد و گزارشهای تکمیلی آن نیز بزودی منتشر میشود.
روز گذشته سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان گفته بود که بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حسابهاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حسابها اقدام خواهد شد.