به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. 
به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. صراط:
با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت‌های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش فارس، برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌های غیرمجاز، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
به گزارش فارس، برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌های غیرمجاز، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
مطالب مرتبط
پــنــجــره
مخاطبین محترم؛
۱) صراط، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
گزارش تصویری
ببینید
لینکهای برتر
دریچه
پــنــجــره
آخرین اخبار
رویترز: وعده حساب توییتری رهبر ایران به گرفتن انتقام سخت از ترامپ+عکس
جزئیات زمان پخش برنامه احسان علیخانی
فیلم/ درگیری لفظی معتضد و زیباکلام بر سر رضاشاه
زیدان کرونا گرفت
جزئیات رایگان شدن قبض آب مشترکان کممصرف اعلام شد
فرشاد کوچولو دستگیر شد
دستگیری تروریست عامل شهادت افسر راهنمایی و رانندگی در روانسر
ابوالفضل پورعرب به تلویزیون میرود
رکورد لیورپول و مانه به خاطر VAR شکست!
قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت طلا امروز جمعه ۳ بهمن ۹۹
علمالهدی: هویت ملی ما وابسته به ارزش پول ملی نیست
مردی برای ازدواج دوم از همسر اولش وام گرفت!
فوت ۷۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/۴۱۳۴ تن در وضعیت شدید بیماری
داور جنجالی لیگ خداحافظی کرد +عکس
حباب سکه ترکید
رصدگر
داغ ترین های روز
فیلم/ توهین عجیب به روحانی روی آنتن زنده شبکه ۴
«دختر دائمالخمر» کو ندارد نشان از «پدر متجاوز»؟!
عکسی دیده نشده از همسر «جواد عزتی»
عکس/ حال نامساعد بازیگر زن ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا
مهرداد میناوند به کما رفت
عکس/ طلاق لاله صبوری از شوهر آمریکایی اش
عکس/ اوباما با این تصویر به بایدن تبریک گفت
عکس/ تغییر لباس ملانیا ترامپ در هواپیما سوژه شد
افزایش محسوس نرخ دلار، سکه و طلا در ساعات پایانی پنجشنبه ۲ بهمن+ جدول تغییرات
عکس/ عصبانیت «شقایق دهقان» از یک خبر کذب
فیلم/ نحوه واریز سود سهام از طریق سجام مشخص شد
معنی لباس با رنگ بنفش در مراسم تحلیف بایدن+عکس
فیلم/ حرکت حرفه‌ای تنیس‌باز ایرانی همه را شوکه کرد
قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۱/۰۲
فیلم/ فیلمی تلخ از لحظه وقوع انفجار دوم و مرگبار در بغداد
دیدنی ها
فیلم
