برچسب ها - کنوانسیون پالرمو
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.
کد خبر: ۴۴۹۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا ما را تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما می کند، اگر به معاهده «پالرمو» بپیوندیم، آمریکا از آن برای محاصره بیشتر ما استفاده می کند.
کد خبر: ۴۴۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
آنچه که در ایران به عنوان «دور زدن تحریم‌ها» می‌شناسیم، (مثل فروش نفت در بورس، انتقال اسکناس دلار به کشور، استفاده از صرافی‌ها برای مبادلات، واردات غذا و دارو، خرید تجهیزات تحریمی و...) در این کنوانسیون‌ها تحت عناوینی مثل «قاچاق و پولشویی» شناخته می‌شود.
کد خبر: ۴۴۸۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس به مجمع ارجاع شده بود در صحن مجمع تشخیص اصلاح شد.
کد خبر: ۴۴۶۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
اقدام مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو از کمیسیون قضایی به شورای نگهبان، خلاف قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است.
کد خبر: ۴۱۴۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱