برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۷۰۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۴۷۸۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
سایه روشن‌های یک الحاق
در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF بهبود خاصی نداشته است.
کد خبر: ۴۱۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:نباید پیوست های برجام از جمله FATF و مبارزه با پولشویی در شرایطی که هنوز تکلیف برجام مشخص نیست به تصویب مجلس برسد.
کد خبر: ۴۱۲۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷