برچسب ها - تامین مالی تروریسم
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به پیگیری‌های حقوقی قضایی پرونده حاج قاسم سلیمانی در محاکم داخلی گفت: ۲ اتهام اصلی در این پرونده اقدام تروریستی منتهی به قتل عمد و تامین مالی تروریسم است و این پرونده ۹۶ متهم آمریکایی دارد که برای ۲۶ نفر منع تعقیب صادر شد و برای ۷۳ متهم دیگر این پرونده هم کیفرخواست صادر شده است.
کد خبر: ۶۴۵۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
سؤال از موافقان لایحه یادشده آن است که آیا نظر آنان دقیقاً -تاکید می‌شود که دقیقاً- خلاف مصلحت نظام نیست؟!
کد خبر: ۴۸۸۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی به پیامد پذیرش FATF پرداخت.
کد خبر: ۴۵۱۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
جلسه غیرعلنی مجلس درباره «CFT» با حضور ظریف آغاز شد.
کد خبر: ۴۳۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
گفت: آقای کریمی‌قدوسی می‌گوید، بعد از رای‌گیری درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم -CFT- یکی از نمایندگان موافق لایحه از من پرسید «این لایحه چی بود»؟!
کد خبر: ۴۳۶۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
اکنون لوایح مرتبط با FATF در بزنگاه مهمی قرار دارد. مهلت ۴ ماهه FATF به ایران و جشن و جنجال بزک‌کنندگان FATF نشان داد که این روند صرفا اقدامی برای فریب شورای نگهبان در مواجهه با لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF است.
کد خبر: ۴۳۶۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
کدخدایی از احتمال بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این شورا خبر داد.
کد خبر: ۴۳۵۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
توصیه عجیب یک مقام بانک مرکزی
مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یک مقام بانک مرکزی طی یک یادداشت و در دفاع از FATF در موضعی عجیب پیشنهاد کرده است، چون تبادل اطلاعات بین واحد‌های اطلاعات مالی برای نهاد‌ها و افرادی که در لیست تحریم قرار گرفته هزینه‌ساز خواهد بود این افراد و مجموعه‌ها از طریق نهاد‌های مالی که آنها نیز مشمول تحریم‌ها هستند کارشان را پیش ببرند، با این پیشنهاد بخش زیادی از نهاد‌های امنیتی و اقتصادی کشور باید در داخل کشور مورد تحریم قرار گرفته و این نهاد‌ها و سازمان‌ها مشکلات را بین خودشان حل کنند!
کد خبر: ۴۳۵۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
کارشناس مسائل سیاسی گفت: آقای ظریف درباره CFT از طرف کدام نهاد آمریکایی ضمانت می‌دهد؟ چه کسی این کاغذ را به آقای ظریف داده است که اگر الحاق به CFT را تصویب کردید ما دیگر بهانه‌جویی و دشمنی نخواهیم کرد؟
کد خبر: ۴۳۵۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
اگر آزادی و امنیت پس از شفافیت آراء وجود ندارد، چگونه است که نماینده مدعی اصلاحات مجلس در نطق خود طوری ساختارشکنی می‌کند که دشمنان تابلودار انقلاب که خون مظلومان سوریه و عراق و یمن از دستشان می‌چکد، تشویقش می‌کنند؟
کد خبر: ۴۳۵۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
موعد اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده بود. وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی دیروز خبر داد که اجلاس این گروه از امروز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس در حالی برگزار می‌شود که مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی موضوع‌های تعیین شده می‌پردازند.
کد خبر: ۴۳۵۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم - CFT- بر عهده دارد. انتظاری که در حوزه ماموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند به ملت و نظام تحمیل کند.
کد خبر: ۴۳۵۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
در پی رای مثبت نمایندگان به لایجه CFT
روز گذشته خبرگزاری ها اسامی ۹۶ نماینده‌ای که به یکی از لوایح جنجالی FATF رای مخالف داده بودند را منتشر کردند؛ پس از آنالیز رای نمایندگان مشخص شد که ۱۶۴ تن از آنها رای‌شان هنوز شفاف نشده در ادامه با اسامی و گرایش سیاسی این افراد آشنا می شوید.
کد خبر: ۴۳۵۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده است. خطاب به آقای ظریف و دیگر دولتمردان و نمایندگان حامی پیوستن به FATF باید گفت، همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت.
کد خبر: ۴۳۵۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
یک کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل با تاکید بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه (FATF) گفت: هیچ موافقت‌نامه یا کنوانسیونی در دنیا وجود ندارد که به نفع ما باشد و اساسا فلسفه جامعه بین‌المللی این است که هر عضو از این جامعه از بخشی از منافع خود به منظور برخورداری از منافع دسته‌جمعی صرف نظر کند.
کد خبر: ۴۳۴۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
یک کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل با تاکید بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه (FATF) گفت: هیچ موافقت‌نامه یا کنوانسیونی در دنیا وجود ندارد که به نفع ما باشد و اساسا فلسفه جامعه بین‌المللی این است که هر عضو از این جامعه از بخشی از منافع خود به منظور برخورداری از منافع دسته‌جمعی صرف نظر کند.
کد خبر: ۴۳۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
وقتی دولتمردان حاضر نیستند مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند
رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهارنظری خلاف واقع گفته است که مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت قبل از روحانی آماده شد و این لایحه در شورای عالی امنیت ملی و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد. این ادعا در حالی است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس کرد و در لایحه فوق هیچ تعهدی به FATF داده نشده است.
کد خبر: ۴۳۴۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
جلسه روز یکشنبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT بار دیگر ضرورت پیگیری و مطالبه گوهر گمشده شفافیت را آشکار کرد. پیش از به رای گذاشتن لایحه دولت، برخی از نمایندگان مخالف CFT خواستار رای‌گیری علنی شدند.
کد خبر: ۴۳۴۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
جریان حامی دولت که پیش از این برای سرپوش گذاشتن بر دستاورد تقریبا هیچ برجام، هر اتفاقی مهمی را با دلایل واهی و بعضا خنده‌دار به برجام نسبت می‌داند، این بار به همان شیوه به دستاوردسازی برای FATF روی آورده‌اند.
کد خبر: ۴۳۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۴۳۴۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶