برچسب ها - مبارزه با پولشویی
در سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با رشد بی‌سابقه‌ای در دریافت و بررسی گزارش‌های مشکوک به پولشویی، از جمله تراکنش‌های کلان نقدی، معاملات رمزارزی و استعلامات نهادهای نظارتی، گام مؤثری در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی و مقابله با پول‌های بدون منشأ مشخص برداشت؛ رشدی ۹۵ درصدی در ارسال گزارش‌ها و افزایش ۱۱ برابری پاسخ به استعلام‌ها، نشان از عزم جدی دولت در پیشگیری از فساد مالی دارد.
کد خبر: ۷۰۷۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۵۸۹۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۴۳۴۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار با تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.
کد خبر: ۴۱۳۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
اظهارات مخالفان و موافقان لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حاشیه‌هایی را در صحن به دنبال داشت.
کد خبر: ۴۱۲۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
کد خبر: ۴۱۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
حسین شمسیان
زمستان سال 1387 بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به بهانه «عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۴۱۲۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه کمیسیون را درباره پیوستن ایران به FATF مطالعه و در مورد آن اظهارنظر کنند تا سریع‌‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم.
کد خبر: ۳۸۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
مجلس ملی جمهوری آذربایجان روز دوشنبه سند همکاری مشترک تهران - باکو برای مبارزه با پولشویی امضا شده در سفر رسمی اخیر الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ایران را تصویب کرد.
کد خبر: ۳۸۲۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰