برچسب ها - حساب اجاره ای
در روز‌های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدید‌های امنیتی و مالی به حداقل برسد.
کد خبر: ۷۰۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش کنند.
کد خبر: ۷۰۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پس از بررسی ها مشخص شد
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۴۸۰۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
با اینکه حساب‌های اجاره‌ای و فرار از مسئولیت پرداخت حق حاکمیتی دولت از سوی فعالان اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد، در یکی، دو سال اخیر که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تأکید بیشتری بر مالیات می‌شود، چنین اقداماتی گسترش چشمگیری پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۳۱۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱