برچسب ها - اختلاس
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه صبح امروز سه شنبه (۳۱ اردیبهشت) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد
کد خبر: ۴۶۲۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
در گزارش پیش رو خیلی مختصر مرور کردیم بر قصه پرونده اتهام سلبریتیهای زندانی که هرکدام به دلیلی بازداشت شده اند. این دارو دسته سلبریتیهای زندانی، به دلیل سرمایه گذاری روی فوتبال و سینما و پیوندهای نسبی و سببی با چهرههای مشهور برای افکار عمومی شناخته شدهتر از خیلی متهمان اقتصادی دیگر هستند.
کد خبر: ۴۶۲۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سومین قسمت جدیدترین سریال مهران مدیری روز گذشته توزیع شد، در این قسمت از شخصیتی جدید به نام «معصومی» به عنوان مدیر فراری یک صندوق با اختلاس ی معادل 1 هزار و پانصد میلیارد تومان رونمایی شد.
کد خبر: ۴۶۱۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
در پرونده پتروشیمی، اختلاس ی مطرح نیست و اینکه رسانهها رقم ۶ میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است.
کد خبر: ۴۵۸۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپردههای اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمانهای مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
کد خبر: ۴۵۵۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران:
دادستان کل کشور گفت: متأسفانه کانادا به مأمنی برای اختلاس گران تبدیل شده است.
کد خبر: ۴۵۵۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
دادستان تهران در گفتوگویی رادیویی:
این پرونده از مهمترین پروندههایی بوده که در سال ۹۱ در دادسرای تهران تشکیل شده و تحریمهای امریکا در آن دوره آغاز شد. سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار میشود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل میشود. اولا اختلاس ی در کار نیست. اینکه روزنامههایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس ، کذب است.
کد خبر: ۴۵۴۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر
در شرایط جنگ اقتصادی که نظام سلطه خیانت جنگی فقط دادن گرای مواضع نیروهای خودی نیست، بلکه خیانت بزرگتر ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و زدن جیب ملت است.
کد خبر: ۴۵۴۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان آخرین وضعیت پرونده اختلاس در اداره مسکن و شهرسازی چابهار را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۵۱۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
در جلسه دوم دادگاه مدیربانکی مطرح شد؛
نماینده دادستان تهران گفت:متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا وسند سازی و جعل ضمانت نامههای مختلف بانکی کرده و حتی هویت جدیدبرای خود جعل کرده است.
کد خبر: ۴۴۵۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
وزیر اطلاعات خبر داد
وزیر اطلاعات گفت: با اقدامات پیچیده اطلاعاتی یک اخلالگر اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۴۴۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری فردی که با سوء استفاده از شغل خود و ضعف سیستمهای امنیتی بانک ها، اقدام به اختلاس چند میلیاردی در استان کردستان کرده بود، خبرداد.
کد خبر: ۴۳۶۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: متهم اصلی پرونده اختلاس در شرکت پخش فرآوردههای نفتی دستگیر شد.
کد خبر: ۴۳۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
دادستان تهران خبر داد:
امروز چهارشنبه هجدهم مهر ماه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با حضور عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۴۳۴۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
روز گذشته نامهای به امضای محمودرضا خاوری، متهم فراری پرونده فساد سه هزار میلیاردی که مربوط به دوران تصدی سمت مدیرعاملی بانک ملی توسط وی برمی گردد، منتشر شد که خاوری در این نامه، درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادی در نظام بانکی نوشته است.
کد خبر: ۴۳۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
گزارش جامع صراط از آخرین وضعیت صورتهای مالی بانک سرمایه
ارائه صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي و همچنين نحوه انعکاس "حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري" در ترازنامه، که بر اساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا منطبق نمي باشد.
کد خبر: ۴۳۳۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
با وجودی که کمتر از یک سال از اختلاس یک مدیر دو تابعیتی وزارت نفت نگذشته، یک مدیر نفتی دیگر اختلاس کرد وگریخت.
کد خبر: ۴۳۲۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
معاون اول قوه قضاییه در نمازجمعه تهران:
حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه امروز به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه تهران مسائل مهم دستگاه قضایی کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۲۹۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
بعد از انتشار خبر "متهم افساد فی الارض در بانک ملی چه می کرد"
" آقای حمید باقری درمنی در سال 1382 به بعد از تسهیلات بانک ملی ایران استفاده کرده که در نتیجه شکایت بانک ملی ایران در سال 1385محکوم به 13 ماه حبس تعزیری و رد مال به نحو قطعی گردیده که با درخواست مکرر اعاده دادرسی از ناحیه مشارالیه میزان رد مال کاهش یافته و محکومیت حبس مشارالیه نیز به جزای نقدی قلیلی مبدل شده است.
کد خبر: ۴۲۹۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
مدیران بی پاسخ بانک ملی از کجا خط می گیرند؟
اوج ماجرای سکوت منفعت طلبانه بانک ملی در خصوص بریز و بپاش های مالی به محمودرضا خاوری بر میگردد. البته چرایی این سکوت را می توان از عکسهای آویزان خاوری در بانک ملی فهمید. عکس یکی از بزرگترین اخلال گران نظام پولی کشور هنوز بر در و دیوار ساختمان مرکزی بانک دیده می شود و گویی تبلیغ محمودرضا خاوری و دست درازی به حق الناس است.
کد خبر: ۴۲۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰