برچسب ها - حساب های بانکی
در روز‌های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدید‌های امنیتی و مالی به حداقل برسد.
کد خبر: ۷۰۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حسابهای بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
کد خبر: ۷۰۵۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
سرهنگ تورج کاظمی درباره حمله گسترده به حسابهای بانکی شهروندان و برداشت یک تا سه میلیون تومانی از این حسابها، اظهار کرد: بنده این موضوع را تأیید نمی‌کنم و در تهران چنین اتفاقی روی نداده است.
کد خبر: ۴۹۴۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
نایب‌رئیس مجلس گفت: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود زیرا بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی‌ها و حسابهای بانکی مردم را نداریم.
کد خبر: ۴۸۳۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حسابهای بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حسابها به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است.
کد خبر: ۴۴۵۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
علی دایی:
اسطوره فوتبال ایران با بیان اینکه برای کمک به مردم کرمانشاه از هیچ نهاد دولتی کمک نگرفته، عنوان کرد در این‌باره فقط به مردم پاسخگو است.
کد خبر: ۴۳۷۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان با تایید انسداد حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان گفت: با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و اعلام نتیجه کنند.
کد خبر: ۴۱۴۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دختردانشجوی ۱۹ ساله که با طراحی روبات مجازی «صیغه یاب» به حسابهای بانکی بیش از ۱۰۰ کاربر دسترسی پیدا کرده و میلیون‌ها تومان به جیب زده بود، با ردیابی‌های پلیسی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۴۰۷۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
رئیس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد کلیه حسابهای دولتی در سایر بانکها بجز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (1395/12/16) اقدام کنند.
کد خبر: ۳۵۳۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اذعان دولت به ناتوانی در حذف دهک های پر در آمد گفت: حساب های بانکی محرمانه است اما دولت ها نامحرم نیستند باید حساب های افراد را کنترل کنند و افراد نیازمند به یارانه نقدی را تشخیص دهند.
کد خبر: ۲۰۳۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۵