برچسب ها - پولشویی
دادستانهای ایتالیا به تحقیقات در پرونده پولشویی پسر رئیسجمهوری ترکیه خاتمه دادند.
کد خبر: ۳۲۴۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
کد خبر: ۳۲۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
همین جماعت که مردم را در فیشهای نجومی نامحرم میدانند، همینها که مردم را در انعقاد FATF نامحرم میدانند و این پیمان مهم را چراغ خاموش امضا و اجرا کرده اند،حالا برای شفافیت و مبارزه با پولشویی گریبان چاک میکنند!
کد خبر: ۳۲۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
در ادامه فشارهای جمهوریخواهان به دولت آمریکا بر سر انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران، یک سناتور جمهوریخواه این اقدام دولت باراک اوباما را « پولشویی » توصیف کرد.
کد خبر: ۳۲۱۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تنها اتفاقی که در دولت قبل افتاده ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس و تصویب آن بوده است.
کد خبر: ۳۲۱۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
نماینده مردم تهران در مجلس درباره پیوستن ایران FATF گفت: صلاح مملکت در آن است که هرچه کمتر این مسائل را مطبوعاتی کنیم، چرا که پای امنیت کشور در میان است.
کد خبر: ۳۲۱۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه اقدام» توافق شده با ایران وجود دارد. این گزارش به بررسی تبعات پایبندی ایران به دستورالعملها و توصیههای این نهاد با کارکردهای سیاسی میپردازد.
کد خبر: ۳۰۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
ثروتی مطرح کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت با اهداف انتخاباتی از پرداخت یارانه حمایت میکند و این درحالی است که از اجرای مصوبه مجلس در خصوص پرداخت یارانه به افراد نیازمند که در ثبت نامشان با مشکل مواجه شدهاند امتناع میورزد.
کد خبر: ۲۹۲۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
انهدام و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره که با کپی برداری از کارت های عابر بانک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند و همچنین کشف راز یک فقره قتل و پول شویی دو میلیارد تومانی از این اعضای این باند خبری است که رییس پلیس فتای ناجا به تشریح آن پرداخته است.
کد خبر: ۲۹۲۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار در ۹ ماه گذشته متهم به پولشویی و فساد مالی شد.
کد خبر: ۲۹۱۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۲۸۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
برخی منابع خبری روز سهشنبه از بازداشت پسر وزیر خارجه فرانسه به اتهام «جعل سند، تقلب و پولشویی » خبر دادهاند.
کد خبر: ۲۷۴۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
دادگاه عربستان سعودی، 5 نفر، از جمله یک مسئول بلند پایه را به اتهام پولشویی ممنوع الخروج کرد.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
برخی رسانههای ایتالیایی از طرح شکایتی علیه بلال اردوغان پسر رییس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در شهر بولونیا خبر دادند.
کد خبر: ۲۷۳۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی باید در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد،گفت: برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم.
کد خبر: ۲۷۰۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمعبندی کنند.
کد خبر: ۲۳۹۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساختهای آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف، ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانههای مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیههای این نهاد کم رنگ و کم رنگتر شود.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی دو هزار میلیاردی گفت: به نظر میرسد صحبتهای وزیر کشور بیشتر جنبه تحذیری دارد که از این جنبه قطعا صحیح است اما اگر این صحبتها معطوف به شخص یا پروندههای خاصی است، بنده از آن بیاطلاعم.
کد خبر: ۲۳۸۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد.
کد خبر: ۲۳۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موادمخدر و پولشویی کارنامه قابل قبولی دارد.
کد خبر: ۲۲۸۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳