برچسب ها - پولشویی
ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار در ۹ ماه گذشته متهم به پولشویی و فساد مالی شد.
کد خبر: ۲۹۱۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۲۸۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
برخی منابع خبری روز سه‌شنبه از بازداشت پسر وزیر خارجه فرانسه به اتهام «جعل سند، تقلب و پولشویی » خبر داده‌اند.
کد خبر: ۲۷۴۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
دادگاه عربستان سعودی، 5 نفر، از جمله یک مسئول بلند پایه را به اتهام پولشویی ممنوع الخروج کرد.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
برخی رسانه‌های ایتالیایی از طرح شکایتی علیه بلال اردوغان پسر رییس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در شهر بولونیا خبر دادند.
کد خبر: ۲۷۳۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد،گفت: برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم.
کد خبر: ۲۷۰۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.
کد خبر: ۲۳۹۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف، ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی دو هزار میلیاردی گفت: به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر کشور بیشتر جنبه تحذیری دارد که از این جنبه قطعا صحیح است اما اگر این صحبت‌ها معطوف به شخص یا پرونده‌های خاصی است، بنده از آن بی‌اطلاعم.
کد خبر: ۲۳۸۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد.
کد خبر: ۲۳۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موادمخدر و پولشویی کارنامه قابل قبولی دارد.
کد خبر: ۲۲۸۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور سه وزیر اطلاعات،کشور و دادگستری در محل این وزارتخانه برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۳۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
دریافت‌کنندگان سودهای کلان در پرونده پولشویی بوشهر در بازگرداندن این پول‌ها با ضرب‌الاجل دستگاه قضایی روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۲۲۰۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
طیف نفراتی که با منافقین همکاری می کنند عمدتا تغییر نمی کنند و نوعا افرادی در اینخصوص خودنمایی می کنند که در زمان حضور در مبادی سیاسی سیاست خصومت را در دستور کارشنان بر علیه جمهوری اسلامی داشته اند.
کد خبر: ۲۱۹۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه به مبحث پیشگیری از وقوع فساد نپرداخته‌ایم گفت: فساد مالی و فساد اداری دو تیغه یک قیچی است که علیه نظام و ملت ما حرکت می‌کند.
کد خبر: ۲۱۲۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
مشاور وزیر اقتصاد از دستور طیب نیا برای عملیاتی شدن 11 دستور جدید بیمه ای خبر داد و گفت: تکالیف جدیدی در حوزه بیمه، پیش بینی شده است.
کد خبر: ۲۱۱۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
عناوین مهمترین اخبار حوادث امروز 2 آذر 1393:
کد خبر: ۲۰۹۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
سومین متهم پرونده مضاربه صوری بوشهر در فرودگاه امام خمینی (ره) تهران هنوز سوار بر هواپیمای فرار نشده بود که دستگیر شد.
کد خبر: ۲۰۹۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
فرزند ارشد سلطان فوتبال برزیل و جهان بار دیگر دستگیر و روانه زندان شد. این اتفاق در حالی روی داد که پدرش هفته گذشته به علت ناراحتی سنگ کلیه در بیمارستان بستری شد.
کد خبر: ۲۰۹۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۳۰