برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی اعلام کرد: به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۴۱۰۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
در سالهای گذشته عدهای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمکهای مردمی کرده و در این رابطه، از روشهایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: ۴۰۹۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرارداد FATF به طور کامل عملیاتی شود، جمهوری اسلامی ایران دچار نوعی تحریمی خواهد شد.
کد خبر: ۴۰۸۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
دولت این هشدار را جدی بگیرد
در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بینالمللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند.
کد خبر: ۴۰۶۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از تشکیل اداره مبارزه با پولشویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی خبر داد.
کد خبر: ۳۹۹۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) درخصوص ادعای اخیر شهردار تهران مبنی بر پولشویی شهرداری سابق در دوران انتخابات، گفت: در این مورد دخالت دادستان با توجه به اینکه مورد عمومی و مربوط به بیتالمال و یا وجوه عمومی است نه تنها مجاز، بلکه لازم است.
کد خبر: ۳۹۸۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبردادوگفت: چینیها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام میکنند.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
فساد از کجا آب می خورد؟
طیف گستردهای از شرکتها و سازمانهای وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی از قبیل فعالیتهای بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و... مبادرت دارند ولی فعالیتهای آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست.
کد خبر: ۳۹۰۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
رئیسجمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۳۸۹۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخستوزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیوندلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۳۸۹۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
FATF میخواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۸۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
به جز ضراب آتیلا نیز در حال حاضر در نیویورک در بازداشت بهسر میبرد. دادگاه این دو تن قرار است از ۳۰ اکتبر -تقریبا دو ماه دیگر- آغاز شود. به گفته دادستانی آمریکا، افراد دیگری که نام آنها در کیفرخواست مطرح شده، تحت تعقیب قرار دارند.
کد خبر: ۳۷۹۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
حتی با نادیده گرفتن همه حرف و حدیثهایی که درباره منابع مالی تولید سریال «شهرزاد» وجود دارد، دیگر تولیدات شبکه نمایش خانگی نیز توانایی بالقوهای برای حضور پولهای کثیف دارند.
کد خبر: ۳۶۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
گروه ویژه اقدام مالی در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد ایران تنها تا ژوئن(خرداد) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این صورت اقدامات مقابلهای خود را علیه این کشور از سر میگیریم.
کد خبر: ۳۵۱۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
منابع خبری کاتالونیا با استناد به اسناد منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آلمان و پرتغال، لایههای پنهان پولشویی رونالدو را کشف و افشا کردهاند.
کد خبر: ۳۳۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
جدیدترین مدارک حکایت از همکاری خوزه مورینیو با یک شرکت صوری دارند.
کد خبر: ۳۳۶۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین کند.
کد خبر: ۳۳۳۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
رئیس پلیس فتای استان کرمان از شناسایی فردی که از داخل زندان ۵۴۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۳۲۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
وزیر اقتصاد با تشریح شروط ایران برای پیوستن به FATF گفت: اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بینالمللی را نمیدهیم و مصادیق و تعریف هیچ مرجعی درباره گروههای تروریستی را هم نمیپذیریم.
کد خبر: ۳۲۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶