برچسب ها - پولشویی
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۳۸۹۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۸۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
به جز ضراب آتیلا نیز در حال حاضر در نیویورک در بازداشت به‌سر می‌برد. دادگاه این دو تن قرار است از ۳۰ اکتبر -تقریبا دو ماه دیگر- آغاز شود. به گفته دادستانی آمریکا، افراد دیگری که نام آن‌ها در کیفرخواست مطرح شده، تحت تعقیب قرار دارند.
کد خبر: ۳۷۹۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
حتی با نادیده گرفتن همه حرف و حدیث‌هایی که درباره منابع مالی تولید سریال «شهرزاد» وجود دارد، دیگر تولیدات شبکه نمایش خانگی نیز توانایی بالقوه‌ای برای حضور پول‌های کثیف دارند.
کد خبر: ۳۶۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
گروه ویژه اقدام مالی در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد ایران تنها تا ژوئن(خرداد) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این صورت اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیریم.
کد خبر: ۳۵۱۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
منابع خبری کاتالونیا با استناد به اسناد منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آلمان و پرتغال، لایه‌های پنهان پولشویی رونالدو را کشف و افشا کرده‌اند.
کد خبر: ۳۳۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
جدیدترین مدارک حکایت از همکاری خوزه مورینیو با یک شرکت صوری دارند.
کد خبر: ۳۳۶۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین کند.
کد خبر: ۳۳۳۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
رئیس پلیس فتای استان کرمان از شناسایی فردی که از داخل زندان ۵۴۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۳۲۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
وزیر اقتصاد با تشریح شروط ایران برای پیوستن به FATF گفت: اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی را نمی‌دهیم و مصادیق و تعریف هیچ مرجعی درباره گروه‌های تروریستی را هم نمی‌پذیریم.
کد خبر: ۳۲۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
دادستان‌های ایتالیا به تحقیقات در پرونده پولشویی پسر رئیس‌جمهوری ترکیه خاتمه دادند.
کد خبر: ۳۲۴۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
کد خبر: ۳۲۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
همین جماعت که مردم را در فیش‌های نجومی نامحرم می‌دانند، همین‌ها که مردم را در انعقاد FATF نامحرم می‌دانند و این پیمان مهم را چراغ خاموش امضا و اجرا کرده اند،حالا برای شفافیت و مبارزه با پولشویی گریبان چاک می‌کنند!
کد خبر: ۳۲۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
در ادامه فشارهای جمهوریخواهان به دولت آمریکا بر سر انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران، یک سناتور جمهوریخواه این اقدام دولت باراک اوباما را « پولشویی » توصیف کرد.
کد خبر: ۳۲۱۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تنها اتفاقی که در دولت قبل افتاده ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس و تصویب آن بوده است.
کد خبر: ۳۲۱۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
نماینده مردم تهران در مجلس درباره پیوستن ایران FATF گفت: صلاح مملکت در آن است که هرچه کمتر این مسائل را مطبوعاتی کنیم، چرا که پای امنیت کشور در میان است.
کد خبر: ۳۲۱۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه اقدام» توافق شده با ایران وجود دارد. این گزارش به بررسی تبعات پایبندی ایران به دستورالعمل‌ها و توصیه‌های این نهاد با کارکردهای سیاسی می‌پردازد.
کد خبر: ۳۰۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
ثروتی مطرح کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت با اهداف انتخاباتی از پرداخت یارانه حمایت می‌کند و این درحالی است که از اجرای مصوبه مجلس در خصوص پرداخت یارانه به افراد نیازمند که در ثبت نامشان با مشکل مواجه شده‌اند امتناع می‌ورزد.
کد خبر: ۲۹۲۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
انهدام و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره که با کپی برداری از کارت های عابر بانک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند و همچنین کشف راز یک فقره قتل و پول شویی دو میلیارد تومانی از این اعضای این باند خبری است که رییس پلیس فتای ناجا به تشریح آن پرداخته است.
کد خبر: ۲۹۲۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴