برچسب ها - پولشویی
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۴۳۴۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
موافقان پیوستن به کنوانسیون CFT دست رد به سینه فراکسیون ولایی زدند و به رای علنی و شفاف در مورد این لایحه «نه» گفتند، دیروز تقابل دو جریان فکری بود و در نهایت با اختلاف اندکی مخالفان شفافیت برای مردم ایران که خواهان شفافیت برای دشمنان هستند جشن پیروزی گرفتند!
کد خبر: ۴۳۴۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی همه جانبه CFT گفت: 10 مهر مهلت پایانی رسیدگی به لایحه cft است.
کد خبر: ۴۳۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۴۳۱۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » منتشر شد.
کد خبر: ۴۳۱۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است.
کد خبر: ۴۲۹۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از احتمال بررسی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی طی هفته آینده خبر داد و گفت: در این بین اگر نظر مجلس صحیح باشد متعاقبا لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۴۲۷۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می‌شوند و روش‌های متعددی برای فرار از سیاست‌های تنبیهی به کار می‌بندند.
کد خبر: ۴۲۲۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
براساس رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۰ خردادماه بررسی FATF در مجلس تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها به‌مدت ۲ ماه مسکوت بماند، در این گزارش به تشریح دلیل مخالفت ۲۴ نماینده مجلس می‌پردازیم.
کد خبر: ۴۱۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استاندارد‌های روز دنیا است.
کد خبر: ۴۱۷۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
سخنگوی شورای نگهبان دستور کار جلسه فردای این شورا را اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۵۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات منتسب به دریابان علی شمخانی در جلسه غیر علنی دیروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۴۱۴۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:
در بخشی از اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیر علنی روز یکشنبه سی ام اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با این لوایح واجد هیچگونه جنبه و الزام امنیتی نبوده وصرفا به تشخیص آنها مربوط است.
کد خبر: ۴۱۴۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از اصلاح مواد ارجاعی لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
کد خبر: ۴۱۳۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند.
کد خبر: ۴۱۳۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
روزنامه کیهان در تیتر نخست خود باعنوان:«آزمون خطیر نمایندگان ملت؛ ۳ لایحه فاجعه‌آفرین در دستور کار امروز مجلس» به لوایح شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی شدیدا انتقاد کرد.
کد خبر: ۴۱۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
بانک مرکزی اعلام کرد: به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۴۱۰۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
در سال‌های گذشته عده‌ای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمک‌های مردمی کرده و در این رابطه، از روش‌هایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: ۴۰۹۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرارداد FATF به طور کامل عملیاتی شود، جمهوری اسلامی ایران دچار نوعی تحریمی خواهد شد.
کد خبر: ۴۰۸۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
دولت این هشدار را جدی بگیرد
در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند.
کد خبر: ۴۰۶۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲