برچسب ها - پولشویی
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۴۴۶۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
رئیس شورای تهران:
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
کد خبر: ۴۴۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۴۴۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.
کد خبر: ۴۴۳۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
وزیر امور خارجه با بیان اینکه من معتقدم در کل نظام این تعهد و اراده برای مقابله با پولشویی وجود دارد، گفت: مسائلی که در خصوص پولشویی مطرح شده در سخنان من وجود نداشت و بیشتر یک فضاسازی بود.
کد خبر: ۴۴۲۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دقایقی پیش با حضور وزیر امورخارجه آغاز شد.
کد خبر: ۴۴۲۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
نایب رئیس اول مجلس گفت: ما نباید حرف‌هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند اما اینکه عده‌ای هم می‌خواهند بگویند ما خیلی پاک هستیم اینطور نیست.
کد خبر: ۴۴۲۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
کد خبر: ۴۴۱۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
برخی از وزرا برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند. همچنین کمیسیون امنیت ملی نیز ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۱۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
نماینده مردم نجف‌آباد از رابطه خواهرزادگی میثر نصیری احمدآبادی با یکی از مقامات در بخش اقتصادی دستگاه‌های امنیتی کشور خبرداد.
کد خبر: ۴۴۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
روحانی در هیئت دولت: چرا بر سر مسائل روشن با هم می جنگیم ، همه کشورها پولشویی دارند، باید راه پولشویی را ببندیم.
کد خبر: ۴۴۱۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی ، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.
کد خبر: ۴۴۰۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
«سد معبر» بدون افتادن به ورطه شعار، مفهوم چالش برانگیز حلال و حرام را به تصویر می کشد؛ این فیلم بتازگی در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
کد خبر: ۴۴۰۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
روایت نقوی حسینی از نشست فراکسیون نمایندگان ولایی
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: برخی افراد با دفاع از خروج دلار از کشور و عدم جرم‌انگاری آن قصد دارند مانع ورود قوه قضاییه شوند.
کد خبر: ۴۴۰۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۴۳۹۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.
کد خبر: ۴۳۹۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۴۳۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می‌دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
کد خبر: ۴۳۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر وجود ایراداتی در لوایح اصلاح قانون پولشویی و نیز پالرمو گفت: از نظر شورای نگهبان ایرادات موجود در این دو مصوبه برطرف شده، اما ایرادات مجمع تشخیص همچنان باقی است.
کد خبر: ۴۳۴۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
گفت: یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر زده است که FATF تقصیر دولت دهم و سعید جلیلی است!
کد خبر: ۴۳۴۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸