برچسب ها - پولشویی
وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۴۸۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
پس از بررسی ها مشخص شد
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۴۸۰۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رئیس جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۴۷۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۴۷۰۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
کد خبر: ۴۶۳۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.
کد خبر: ۴۵۹۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.
کد خبر: ۴۵۹۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
کد خبر: ۴۵۵۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۴۵۴۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.
کد خبر: ۴۵۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معاون دادستان کل کشور گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پولشویی است.
کد خبر: ۴۵۲۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
رامبد جوان می‌گوید درباره «پولشویی» در سینمای ایران شک ندارد اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزه‌های مالی دیگر «شوخی» توصیف می‌کند.
کد خبر: ۴۵۲۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۵۱۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان تهران در مصاحبه‌ای رادیویی مطرح کرد
پس از مدتها تکذیب پولشویی توسط برخی مسئولان و رسانه ها روزنامه جوان نوشت:عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۴۵۱۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی به پیامد پذیرش FATF پرداخت.
کد خبر: ۴۵۱۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۴۵۰۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.
کد خبر: ۴۴۹۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۴۴۶۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
رئیس شورای تهران:
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
کد خبر: ۴۴۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۴۴۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴