برچسب ها - پولشویی
دستگاه قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی را روز دوشنبه با ادعای دور زدن نظام بانکی ایالات متحده گناهکار اعلام کرد.
کد خبر: ۴۹۸۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بانک مرکزی در بخشنامهای در خصوص نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت: برای جلوگیری از پولشویی و با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و انتقالات درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال باید در بانک فرم پر کنند.
کد خبر: ۴۹۲۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بانک مرکزی:
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
کد خبر: ۴۹۱۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
رئیس پلیس فتا پایتخت خبر داد؛
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی ، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج میکرد.
کد خبر: ۴۹۰۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
کد خبر: ۴۸۷۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یک منبع آگاه خبر داد:
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکتهای پوششی و سازمانیافته اقدام به پولشویی ؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
کد خبر: ۴۸۵۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۴۸۵۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۴۸۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
پس از بررسی ها مشخص شد
بررسی پرونده بانک سرمایه نشاندهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمهای این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حسابهای بانکی، پولشویی کردهاند.
کد خبر: ۴۸۰۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رئیس جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله میکنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکیمان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۴۷۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۴۷۰۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
کد خبر: ۴۶۳۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده میشود.
کد خبر: ۴۵۹۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده میشود.
کد خبر: ۴۵۹۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپردههای اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمانهای مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
کد خبر: ۴۵۵۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پروندهای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۴۵۴۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمیتواند مصداق پولشویی باشد.
کد خبر: ۴۵۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معاون دادستان کل کشور گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام میدهند؛ این کار پولشویی است.
کد خبر: ۴۵۲۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
رامبد جوان میگوید درباره «پولشویی» در سینمای ایران شک ندارد اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزههای مالی دیگر «شوخی» توصیف میکند.
کد خبر: ۴۵۲۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۵۱۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴