برچسب ها - پولشویی
میزان منتشر کرد: اکبر طبری در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش گفت: من از همسرم وکالت نامه تام و کامل در دفترخانه دیگری داشتم.
کد خبر: ۵۱۲۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
کد خبر: ۵۱۱۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
پنجمین جلسه محاکمه طبری
نماینده دادستان گفت: در دفاتر نیاز آذری هاردی با اطلاعات خوبی به دست آوردیم. در اسناد مالی، نیاز آذری پرونده‌ای درخصوص طبری دارد.
کد خبر: ۵۱۰۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
چرا سران قوا مراقب مفاسد اطرافیانشان نیستند؟
متاسفانه ایامی را پشت سر می‌گذاریم که روزی نیست خبر رسیدگی به پرونده‌های جدید مفاسد کلان اقتصادی در دادگاه‌های کشور به سرتیتر رسانه‌ها و جراید تبدیل نشود!
کد خبر: ۵۰۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز یکشنبه (۲۵ خرداد) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
کد خبر: ۵۰۹۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش در حال برگزاری است.
کد خبر: ۵۰۹۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در پولشویی دست داشته اما برای بسیاری ناشناخته است.
کد خبر: ۵۰۸۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۵۰۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آن‌ها اجاره نامه و کپی آن را هم می‌خواهند.
کد خبر: ۵۰۵۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
پیش تولید فصل دوم سریال «عاشقانه» با عنوان «گیسو» به تهیه‌کنندگی هومن کبیری و کارگردانی منوچهر هادی همزمان با نگارش و بازنویسی فیلمنامه نهایی در اوایل خرداد ماه پایان خواهد یافت.
کد خبر: ۵۰۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.
کد خبر: ۵۰۲۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
دستگاه قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی را روز دوشنبه با ادعای دور زدن نظام بانکی ایالات متحده گناهکار اعلام کرد.
کد خبر: ۴۹۸۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در خصوص نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت: برای جلوگیری از پولشویی و با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و انتقالات درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال باید در بانک فرم پر کنند.
کد خبر: ۴۹۲۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بانک مرکزی:
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۴۹۱۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
رئیس پلیس فتا پایتخت خبر داد؛
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی ، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج می‌کرد.
کد خبر: ۴۹۰۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
کد خبر: ۴۸۷۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یک منبع آگاه خبر داد:
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی ؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
کد خبر: ۴۸۵۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۴۸۵۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۴۸۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
پس از بررسی ها مشخص شد
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۴۸۰۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶