برچسب ها - پولشویی
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیهکننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۵۱۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دولتیها اعم از حسن روحانی، رئیس دفترش و مشاورش، چندروزی از مردم فرصت خواستهاند تا به آنها خبر خوش اقتصادی بدهند.
کد خبر: ۵۱۷۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
دادگاه نظامی لبنان پنجشنبه شب در حکمی دستور بازداشت ۱۶ کارمند اسکله بیروت را برای انجام تحقیقات در خصوص انفجار روز سهشنبه در این منطقه صادر کرده است.
کد خبر: ۵۱۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی موضوع تبعیت شرکای ایران از توصیههای FATF پرداخته است.
کد خبر: ۵۱۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
رسول سجاد متهم پرونده فساد اقتصادی علاوه بر استفاده از اطلاعات بانکی و دریافت رشوههای متعدد اقدامات مجرمانه دیگری هم انجام داده است. او با همکاری بسیاری از افراد دیگر کسب منفعت نامشروع داشته و حتی خانهای به ارزش ۷۰۰ هزار یورو با تمام امکانات در یکی از کشورهای اروپایی گرفته است.
کد خبر: ۵۱۴۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
در دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری مطرح شد؛
دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۴۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
امروز یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۳۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزاری شد.
کد خبر: ۵۱۳۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
مرد تبهکار که با اجاره کارتهای بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پولشویی کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۵۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
میزان منتشر کرد: اکبر طبری در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش گفت: من از همسرم وکالت نامه تام و کامل در دفترخانه دیگری داشتم.
کد خبر: ۵۱۲۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالیفروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب میزنند؛ خالیفروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارزهای چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالیفروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام میکند، پنجمیلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حسابهای خارجی ذخیره شده است.
کد خبر: ۵۱۱۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
پنجمین جلسه محاکمه طبری
نماینده دادستان گفت: در دفاتر نیاز آذری هاردی با اطلاعات خوبی به دست آوردیم. در اسناد مالی، نیاز آذری پروندهای درخصوص طبری دارد.
کد خبر: ۵۱۰۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
چرا سران قوا مراقب مفاسد اطرافیانشان نیستند؟
متاسفانه ایامی را پشت سر میگذاریم که روزی نیست خبر رسیدگی به پروندههای جدید مفاسد کلان اقتصادی در دادگاههای کشور به سرتیتر رسانهها و جراید تبدیل نشود!
کد خبر: ۵۰۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز یکشنبه (۲۵ خرداد) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
کد خبر: ۵۰۹۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش در حال برگزاری است.
کد خبر: ۵۰۹۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در پولشویی دست داشته اما برای بسیاری ناشناخته است.
کد خبر: ۵۰۸۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حسابها، جرمهای دیگری را مرتکب شدهاند.
کد خبر: ۵۰۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
برخی بانکها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم میخواهند.
کد خبر: ۵۰۵۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
پیش تولید فصل دوم سریال «عاشقانه» با عنوان «گیسو» به تهیهکنندگی هومن کبیری و کارگردانی منوچهر هادی همزمان با نگارش و بازنویسی فیلمنامه نهایی در اوایل خرداد ماه پایان خواهد یافت.
کد خبر: ۵۰۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
روزنامه والاستریتژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کردهاند.
کد خبر: ۵۰۲۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱