برچسب ها - پولشویی
پسر بزرگ «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور برزیل رسماً به اختلاس، پولشویی ، سوءاستفاده از وجوه و هدایت یک سازمان مجرمانه متهم شد.
کد خبر: ۵۳۰۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۲۹۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
کد خبر: ۵۲۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۵۲۶۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
زن ۵۵ ساله پاریسی به طور اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه‌اش پیدا کرد.
کد خبر: ۵۲۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
محمدعلی داداشی، وکیل مدافع طبری با بیان اینکه به رأی بدوی اعتراض خواهیم کرد، گفت: بر خلاف آنچه که به مردم منعکس شد، اتهامات موکل اساساً از موارد مفاسد اقتصادی نبود و نیست و در صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان بوده است.
کد خبر: ۵۲۴۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت او به ۳۱ سال حبس محکوم شده است.
کد خبر: ۵۲۲۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اینجا دفتر جنجالی طبری است!
کد خبر: ۵۲۰۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
پادشاه سابق اسپانیا و ویتگنشاین در یک مهمانی در فوریه ۲۰۰۴ با هم آشنا شدند و روابط عاشقانه آنها تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت.
کد خبر: ۵۱۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه سازمان بورس مسئولیت برخورد با کارگزاری‌های متخلف را برعهده دارد، گفت: یک کارگزاری به دلیل واریز دیرهنگام وجوه سهام عدالت جریمه شد.
کد خبر: ۵۱۸۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
طی روز‌های گذشته جلسات رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده به ریاست قاضی بابایی برگزار شد و متهمان هر یک به بیان آخرین دفاع خود پرداختند و امرز هم آخرین جلسه برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۵۱۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دولتی‌ها اعم از حسن روحانی، رئیس دفترش و مشاورش، چندروزی از مردم فرصت خواسته‌اند تا به آنها خبر خوش اقتصادی بدهند.
کد خبر: ۵۱۷۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
دادگاه نظامی لبنان پنجشنبه شب در حکمی دستور بازداشت ۱۶ کارمند اسکله بیروت را برای انجام تحقیقات در خصوص انفجار روز سه‌شنبه در این منطقه صادر کرده است.
کد خبر: ۵۱۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی موضوع تبعیت شرکای ایران از توصیه‌های FATF پرداخته است.
کد خبر: ۵۱۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
رسول سجاد متهم پرونده فساد اقتصادی علاوه بر استفاده از اطلاعات بانکی و دریافت رشوه‌های متعدد اقدامات مجرمانه دیگری هم انجام داده است. او با همکاری بسیاری از افراد دیگر کسب منفعت نامشروع داشته و حتی خانه‌ای به ارزش ۷۰۰ هزار یورو با تمام امکانات در یکی از کشور‌های اروپایی گرفته است.
کد خبر: ۵۱۴۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
در دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری مطرح شد؛
دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۴۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
امروز یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۳۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزاری شد.
کد خبر: ۵۱۳۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
مرد تبهکار که با اجاره کارت‌های بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پولشویی کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۵۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱