برچسب ها - پولشویی
ایونینگ استاندارد بریتانیا:
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارش‌های آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
کد خبر: ۶۲۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
هشدار فرزین به فعالان اقتصادی؛
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۶۲۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است.
کد خبر: ۶۰۹۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۶۰۹۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
دستور اژه‌ای:
رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
کد خبر: ۶۰۷۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
حکم دادگاه اکبر طبری:
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۶۰۲۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
پرونده‌ای با ۲۲ متهم؛
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده میلاد حاتمی گفت: فرد مورد نظر به اتهام افساد فی الارض، پولشویی و اخلال در نظام ارزی در بازداشت به سر می‌برد.
کد خبر: ۵۹۴۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ماجرای پولشویی ، ولنگاری و عدم شفاف‌سازی مالی در نمایش‌خانگی ادامه دارد تا این بخش از فرهنگ و هنر کشور نظام‌مند و ساختارمند نشود.
کد خبر: ۵۶۵۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضد پولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.
کد خبر: ۵۶۳۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
رئیس فدراسیون جهانی والیبال به فساد مالی، پولشویی و فرار مالیاتی متهم شد.
کد خبر: ۵۵۸۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
یک شبکه فساد در شهرداری و شورای شهر لواسان شناسایی شدند.
کد خبر: ۵۵۸۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان به دلیل سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۵۷۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اولویت‌های بانک مرکزی در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب را تشرح کرد.
کد خبر: ۵۵۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
رئیس پلیس بین الملل ناجا درباره جزئیات دستگیری میلاد حاتمی، توضیحاتی داد.
کد خبر: ۵۴۹۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطر‌های رمز ارز‌ها بسیار زیاد است.
کد خبر: ۵۴۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم‌های FATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است.
کد خبر: ۵۴۷۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: خانم ۳۰ ساله‌ای را دستگیر کردیم که با ثبت شرکت، ۲۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار یورو برای واردات و صادرات گرفته، اما در جای دیگری هزینه کرده بود.
کد خبر: ۵۴۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.
کد خبر: ۵۴۳۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد یکی از ضد ایرانی‌های تحریم‌هایی را که دولت «دونالد ترامپ» علیه ایران اعمال کرده بود حفظ کند.
کد خبر: ۵۴۲۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۳۷۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲