برچسب ها - پولشویی
حکم دادگاه اکبر طبری:
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۶۰۲۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
پرونده‌ای با ۲۲ متهم؛
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده میلاد حاتمی گفت: فرد مورد نظر به اتهام افساد فی الارض، پولشویی و اخلال در نظام ارزی در بازداشت به سر می‌برد.
کد خبر: ۵۹۴۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ماجرای پولشویی ، ولنگاری و عدم شفاف‌سازی مالی در نمایش‌خانگی ادامه دارد تا این بخش از فرهنگ و هنر کشور نظام‌مند و ساختارمند نشود.
کد خبر: ۵۶۵۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضد پولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.
کد خبر: ۵۶۳۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
رئیس فدراسیون جهانی والیبال به فساد مالی، پولشویی و فرار مالیاتی متهم شد.
کد خبر: ۵۵۸۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
یک شبکه فساد در شهرداری و شورای شهر لواسان شناسایی شدند.
کد خبر: ۵۵۸۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان به دلیل سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۵۷۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اولویت‌های بانک مرکزی در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب را تشرح کرد.
کد خبر: ۵۵۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
رئیس پلیس بین الملل ناجا درباره جزئیات دستگیری میلاد حاتمی، توضیحاتی داد.
کد خبر: ۵۴۹۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطر‌های رمز ارز‌ها بسیار زیاد است.
کد خبر: ۵۴۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم‌های FATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است.
کد خبر: ۵۴۷۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: خانم ۳۰ ساله‌ای را دستگیر کردیم که با ثبت شرکت، ۲۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار یورو برای واردات و صادرات گرفته، اما در جای دیگری هزینه کرده بود.
کد خبر: ۵۴۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.
کد خبر: ۵۴۳۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد یکی از ضد ایرانی‌های تحریم‌هایی را که دولت «دونالد ترامپ» علیه ایران اعمال کرده بود حفظ کند.
کد خبر: ۵۴۲۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۳۷۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
در گزارش زیر، ماجرای دیکتاتور‌هایی را می‌خوانید که حتی پس از سقوط شان، مردم آن کشور رنگ پول‌های به تاراج رفته را ندیدند.
کد خبر: ۵۳۷۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
در روز‌های گذشته مباحث پیرامون سایت‌های شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آن‌ها غالبا در خارج از کشور حضور دارند و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمد‌های بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان طالب کسب ثروت را دارند.
کد خبر: ۵۳۶۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فرجی‌نیا گفت:مشمولان سهام عدالت برای فروش سهام خود از طریق کارگزاری‌های معتبر و مورد تایید سازمان بورس اقدام کنند.
کد خبر: ۵۳۴۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد؛
اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.
کد خبر: ۵۳۱۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
رییس بانک مرکزی:
همتی گفت: مبارزه با پولشویی برای شفافیت فعالیت نظام بانکی،کاهش التهاب بازار ارز و رعایت حقوق مشتریان باید دنبال شود.
کد خبر: ۵۳۱۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱