برچسب ها - پولشویی
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تایید نمایندگان وزارت اطلاعات و دادگستری، بانک خصوصی پارسیان ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است.
کد خبر: ۷۷۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
کد خبر: ۵۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
کد خبر: ۴۹۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸