برچسب ها - پولشویی
در این نمودار ، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده آورده است.در عکس علاوه بر اسامی بانک های ایرانی مرتبط با موضوع، گفته شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است. اسامی این بانک های مورد اشاره به این شرح است:بانک پاسارگاد،بانک سامان،بانک کشاورزی،بانک پارسیان،بانک توسعه صادرات،بانک سرمایه
کد خبر: ۱۵۲۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.
کد خبر: ۱۵۲۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
نخست‌وزیر ترکیه ضمن اشاره به ماجرای دستگیر شدن تاجر معروف ایرانی در این کشور از وی به دلیل کمک به اقتصاد ترکیه و نیز انجام امور خیریه قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۵۲۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
ضراب گرچه در ترکیه به سرمایه گذاری در زمینه طلا و سنگ های قیمتی معروف شده است اما در ایران نیز دستی در عالم تجارت دارد.
کد خبر: ۱۵۲۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران دقایقی قبل در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۲۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
پلیس ترکیه برای متفرق کردن معترضانی که علیه سیاست‌های دولت ترکیه در استانبول تجمع کرده بودند از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کرد.
کد خبر: ۱۵۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
دیروز ۱۴ مقام امنیتی دیگر ترکیه به اتهام فساد برکنار شدند. هفته پیش نیز بیش از ۵۰ مقام دولتی و ارتشی ترکیه به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۵۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
روزنامه «الموندو دیپورتیو» از پولشویی پدر مسی و همکاری او با یک شبکه توزیع مواد مخدر خبر داد.
کد خبر: ۱۵۰۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
کد خبر: ۱۴۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
آویگدور لیبرمن روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل سوگند یاد کرد تا بار دیگر به عنوان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در کابینه بنیامین نتانیاهو فعالیت کند.
کد خبر: ۱۴۲۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
ارتباط مالی بابک زنجانی با سازمان تامین‌اجتماعی، این سازمان را درگیر نوعی از پولشویی کرده است.
کد خبر: ۱۳۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.
کد خبر: ۸۲۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تایید نمایندگان وزارت اطلاعات و دادگستری، بانک خصوصی پارسیان ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی ، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است.
کد خبر: ۷۷۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
کد خبر: ۵۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
کد خبر: ۴۹۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸