برچسب ها - پولشویی
خواهر پادشاه اسپانیا به اتهام جعل اسناد مالیاتی و پولشویی پای میز محاکمه نشست.
کد خبر: ۲۰۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
مقامات آمریکایی در تلاشند پول‌های غیرقانونی ناشی از جریمه برخی موسسات بین‌المللی را به بهانه تجهیز پلیس شهری و ایجاد امنیت، بهداشت و مسکن برای شهروندان آمریکایی تطهیر کنند.
کد خبر: ۲۰۵۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال برزیل در آستانه شروع مسابقات جام جهانی متهم به پولشویی شد.
کد خبر: ۱۸۰۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که رفتار دولت ایران درباره بابک زنجانی کسی که توانست تحریم‌های بین‌المللی را نقض کند تعجب‌آور است.
کد خبر: ۱۷۸۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اعلام کرد: با دستور مقامات قضائی، استرداد وجوه واريزشده توسط بخشي از پذيره‌نويسان بانک لغو مجوز شده آريا آغاز شد.
کد خبر: ۱۷۶۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
۸۰ نفر از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره و همچنین کارشناسان سیاست خارجی آمریکا طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور کشورشان درخواست کردند تا آشکارا نخست‌وزیر ترکیه را به دلیل آنچه که تلاش وی برای تضعیف دموکراسی خواندند، سرزنش کند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سال آینده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود، گفت: در سال آینده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامه های سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۱۶۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
پلیس رژیم صهیونیستی توصیه کرد که "یونا متسجر" خاخام سابق این رژیم به اتهام فساد و پولشویی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
دادستانی اسپانیا اعلام کرده است که از دادگاه ۱۷ سال زندان برای داماد و ۶۰۰ هزار یورو جریمه برای دختر پادشاه اسپانیا درخواست خواهد کرد.
کد خبر: ۱۶۳۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از همه بانک‌ها خواسته است شناسایی مشتریان را در چارچوب مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی به طور دقیق به اجرا در آورده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
کد خبر: ۱۶۲۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور از برگزاری اولین جلسه کار گروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور طی چند روز آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
راخوی در خصوص کریستینا گفت: مطمئن هستم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت و مبرا بودن او از اتهامات مشخص خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۴
نمایندگان موافقان و مخالف لایحه افزایش اختیارات قضایی دولت در پارلمان ترکیه، امروز به زد و خورد پرداختند.
کد خبر: ۱۵۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
میلیاردری که چند روز پیش مجبور شد تا ساعت 30 هزار دلاری اش را تحویل بدهد و بدون ماشین بنز و هواپیمای شخصی اش از سربالایی تپه های اوین بالا برود.
کد خبر: ۱۵۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
کد خبر: ۱۵۵۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
کد خبر: ۱۵۴۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تعدد پرونده‌های زمین‌خواری در کل کشور، شهر تهران و استان مازندران را در صدر پرونده‌های زمین‌خواری کشور اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
نماینده مردم بروجن در مجلس:
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده ˈبابک زنجانیˈ مدعی شد: گواهی این فرد مبنی بر پرداخت بدهی اش به وزارت نفت، جعلی است.
کد خبر: ۱۵۳۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
در این نمودار ، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده آورده است.در عکس علاوه بر اسامی بانک های ایرانی مرتبط با موضوع، گفته شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است. اسامی این بانک های مورد اشاره به این شرح است:بانک پاسارگاد،بانک سامان،بانک کشاورزی،بانک پارسیان،بانک توسعه صادرات،بانک سرمایه
کد خبر: ۱۵۲۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.
کد خبر: ۱۵۲۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵