برچسب ها - پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۱۹۰۰ پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافتهای پزشکان بهصورت ارز، سکه و رمزارز انجام میشود که مشکلات جدی برای مردم و نظام مالیاتی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۷۱۹۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
معاوضهای که همه را شوکه کرد!
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبهها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
کد خبر: ۷۱۹۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۷۱۸۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.
کد خبر: ۷۱۸۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
پشتپردهای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
در پرونده جنجالی حسابهای اجارهای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حسابهای بانکی به افراد بیاطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.
کد خبر: ۷۱۱۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی خبرداد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سالجاری خبرداد.
کد خبر: ۷۱۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق برای تولید رمز ارز غیرقانونی به یغما میرود.
کد خبر: ۷۰۹۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
علیرضا بزرگمهری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران می گوید داستان فیلترینگ بزرگترین دشمن امنیت کشور است.
کد خبر: ۷۰۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹
ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است.
کد خبر: ۷۰۱۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابلتوجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بینالمللی اشاره کرده است.
کد خبر: ۶۹۷۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۶۹۲۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدماترسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۶۷۸۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد
کد خبر: ۶۷۷۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
جلسات دادگاه ادامه دارد؛
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۶۵۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۸۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتها قرار میگیرند
کد خبر: ۶۴۴۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.
کد خبر: ۶۴۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.
کد خبر: ۶۴۲۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران:
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه یکی از اقدامات بازدارنده ضربه به بنیانهای مالی قاچاقیان موادمخدر است، گفت: رحم به قاچاقچیان مواد مخدر ظلم به جامعه است.
کد خبر: ۶۴۱۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محدود شدن تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۰۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲