برچسب ها - پولشویی
پشت‌پرده‌ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.
کد خبر: ۷۱۱۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی خبرداد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبرداد.
کد خبر: ۷۱۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق برای تولید رمز ارز غیرقانونی به یغما می‌رود.
کد خبر: ۷۰۹۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
علیرضا بزرگمهری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران می گوید داستان فیلترینگ بزرگترین دشمن امنیت کشور است.
کد خبر: ۷۰۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹
ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است.
کد خبر: ۷۰۱۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.
کد خبر: ۶۹۷۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۶۹۲۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات‌رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۶۷۸۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد
کد خبر: ۶۷۷۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
جلسات دادگاه ادامه دارد؛
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۶۵۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۸۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند
کد خبر: ۶۴۴۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.
کد خبر: ۶۴۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
مهمترین راهبرد‌های بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.
کد خبر: ۶۴۲۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران:
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه یکی از اقدامات بازدارنده ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقیان موادمخدر است، گفت: رحم به قاچاقچیان مواد مخدر ظلم به جامعه است.
کد خبر: ۶۴۱۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محدود شدن تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۰۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۶۳۹۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد:
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۶۳۷۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:متأسفانه مشکل اسناد قولنامه‌ای معضلی است که در حال حاضر منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده مانند پولشویی ها و زمین خواری‌های گسترده در کشور، همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ها بوده است.
کد خبر: ۶۲۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با چک جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند.
کد خبر: ۶۲۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴