آخرین جزئیات پرونده بزرگترین باند بزرگ پولشویی

رئیس‌کل دادگستری گلستان از افزایش 10 کیلوگرمی طلاهای مکشوفه از بزرگترین باند پولشویی کشور خبر داد.

کد خبر: ۴۸۳۵۴۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸

هادی هاشمیان در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بزرگترین پرونده پولشویی کشور که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان کشف شد اظهار کرد: این پرونده ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگستری استان گلستان در حال بررسی است و گستردگی پرونده به اندازه‌ای است که هر روز به ابعاد آن افزوده می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: در مرحله نخست که خبر آن نیز روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد، 20 کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران کشف شد که این میزان امروز به 30 کیلوگرم افزایش یافت.

هاشمیان گفت: بررسی‌ها و گزارش‌‎های دریافتی ما نشان می‌دهد تعداد متهمان این پرونده نیز به طور قطع افزایش خواهد داشت و در همین راستا تحقیقات گسترده در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در بین افراد دستگیر شده نام کارکنان دولت هم دیده می‌شود یا خیر؟ گفت: هیچکدام از افراد دستگیر شده از کارکنان دولت نیستند ولی وسعت عملکرد این افراد دستگیر شده بسیار زیاد است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تمامی اموال کشف شده در این پرونده در مرحله حسابرسی و کارشناسی است تا با دقت بیشتری بر روی این پرونده اقدامات قضایی انجم شود.

هاشمیان در پاسخ به این سوال که در صورت اثبات اینکه اموال خریداری شده از طریق تحصیل مال نامشروع بوده و با توجه به اینکه متهمان اموال را به نام دیگران زده‌اند آیا امکان بازگشت آنها به بیت‌المال وجود دارد یا خیر؟ گفت: در صورت اثبات قانون این اجازه را در این راستا داده است.

گفتنی است، در این پرونده بزرگ پولشویی کشور 9 متهم اصلی با یک‌ هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و 30 کیلوگرم شمش طلا کشف شده است.

این متهمان به مدت 6 سال فعالیت پولشویی داشته که در این مدت تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.

لازم به ذکر است، این باند سه سر شبکه اصلی و 6 همدست اصلی داشته که تمامی متهمان این پرونده دستگیر شده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد 300 نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.

معاملات املاک، مستغلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.