کشف بزرگترین شبکه پولشویی کشور

رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.

کد خبر: ۴۸۳۴۷۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۴

هادی هاشمیان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان اظهار کرد: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

به گزارش فارس وی با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان تصریح کرد: در مدت 6 سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این باند سه سرشبکه اصلی و 6 همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند، علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد 300 نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
هاشمیان ادامه داد: معاملات املاک، مستغلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.