اولین جلسه محاکمه اعضای یک شبکه 10نفره خانوادگی

اقدامات پلید مریم هاشمی و ۹ نوچه اش! / فریب مالباختگان به بهانه پرداخت سود ۱۰۰ تا ۳۰۰

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

کد خبر: ۴۶۶۸۲۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰

اولین جلسه محاکمه اعضای یک شبکه 10نفره خانوادگی با بهانه صادرات و واردات ، شیرینی ، سرامیک ، میگو ، گندم ، خاویار زعفران وکالاهای ضروری از کشورهای عراق ، چین ، قرقیزستان و چند کشور دیگر ،از 8 هزار نفر جذب سرمایه کرده بودند، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

سردسته این باند خانوادگی یک زن بود ،که با ترفنده های خاص به بهانه پرداخت سود 100تا 300 درصد مالباختگان و حتی اعضای خانواده خود را فریب دهد.

به گزارش« رکنا » ، در ابتدای جلسه امروز (یکشنبه) ۹ تیرماه قاضی صلواتی گفت: امروز اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده بین المللی گریس‌بند نادین فرتاک پارسیان است که به‌صورت علنی برگزار شده است.

وی افزود: این پرونده ۶۲ جلد و ۱۰ متهم با جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی دارد.

قاضی صلواتی در ادامه جلسه از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: مریم هاشمی فرزند محمد، به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

وی افزود: محمد هاشمی فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

نماینده دادستان گفت: علی هاشمی فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال و جعل یک فقره ضمانت نامه و استفاده از آن و پولشویی به مبلغ ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار و انتقال هتل صفای کربلا.

وی افزود: مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

وی افزود: محمدرضا هاشمی فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

نماینده دادستان افزود: حسن هاشمی فرزند علی اکبر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع وپولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

وی ادامه داد: ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال. همچنین محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال.

نماینده دادستان افزود: ابراهیم مختاری فرزند احمد متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال. همچنین بهرام شازده احمدی فرزند اکبر متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئیو جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال.

وی افزود: متهمه مریم هاشمی دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهرها از جمله تهران و مشهد است که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از ۸ هزار نفر از شهروندان کرده اند. مریم هاشمی اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم و خاویار و مواد پتروشیمی کرده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی به پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد و بالاتر سود کرده است.

نماینده دادستان افزود: طبق اظهارت مریم هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده محصولات زیرزمینی همچون گندم و جو و چغندر کشت می‌کردند و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کردند.

نماینده دادستان افزود: متهم مریم هاشمی قبل و بعد از تأسیس نادین فرتاک پارسیان، با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات و خاویار و محصولات نفتی و صادرات گوجه و کشت و صنعت زمستانه قزاقستان و غیره مبادرت به جذب سپرده با سودهای بالا در قالب عقد مضاربهمی کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار می‌گیرد.

نماینده دادستان افزود: متهمه مریم هاشمی افرادی از قبیل محمد هاشمی، حسن هاشمی، علی هاشمی، محمدجواد هاشمی، یاسر عزیزی و محمودی را معرفی می‌کرد که آنها مبادرت به جذب سپرده می‌کنند و از این رهگذر سود کسب می‌کنند. متهمه مریم هاشمی با توجه به رونق سپرده گذاری افرادی مثل ابراهیم مختاری و بهرام شازده را معرفی می‌کند که آنها مبادرت به جذب سپرده کرده و سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند و ۱۰۰ درصد دیگر را به نام خود اخذ می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: تبلیغات متهمان از طریق پیامک و زبانی بوده است. متهمه هاشمی با طراحی سناریوهای مختلف مثل بلوکه شدن پول در خارج یا با مطرح کردن اینکه به دلیل تحریم‌های جدید نمی‌توانند پول را وارد کشور کنند از ارائه مبالغ و سود به سپرده گذاران اجتناب می‌کردند و زمانی که سپرده گذاران شکایت کردند با شایعه بیماری و سکته مظلوم نمایی می‌کردند.

وی به بررسی جرایم و رکن مادی آن پرداخت و گفت: به لحاظ قبول وجوه کلان و حیف و میل اموال عمومی مردم متهمان مورد تحقیق هستند.

وی به عناصر متشکله جرم پرداخت و عنصر قانونی و مادی و روانی را در پرونده تشریح کرد و گفت: آنچه چهره مجرمانه به متهمان در این پرونده داده است نتیجه مجرمانه و قصد مجرمانه بوده است که آنها قصد حیف و میل اموال با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشته اند.

نماینده دادستان به شرح اتهامی متهمان این پرونده پرداخت و گفت: متهمه مریم هاشمی اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می کرده است. متهمه به سرمایه گذاری در شرکت نیلگون افق و مشارکت در ساخت هتل در کربلا و … اشاره کرده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص آقای محمودی که متهم به همکاری با او اشاره کرده است اطلاعاتی بدست نیامد و طبق تحقیقات، سپرده گذاری در شرکت نیلگون افق صحت ندارد. متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده و گفته که وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه گذاری کرده است اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداده و همکاری نکرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی قراردادهایی با شرکت‌های زیر منعقد می‌کند از جمله قرارداد هتل کربلا و هتل اکسفورد و شرکت کشت کتان در استرالیا و تأسیس کلینیک توانبخشی معلولین و فرستادن ۵۰۰ نفر به زیارت امام حسین (ع) و ….

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی می‌گوید شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کرده ایرانی و خارجی بوده و با افرادی مثل محمودی و بهشتی همکاری داشته است. متهمه مریم هاشمی در خصوص همکاری با نهادهای حاکمیتی اقرار کرده که با هیچ کدام از این نهادها همکاری نداشتم.

وی گفت: با بررسی ادعاهای مریم هاشمی، او هیچ دلیلی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.

نماینده دادستان، گفت: متهمه مریم هاشمی هیچ منبع مالی مشخصی را معرفی نکرده و سعی در انحراف جریان پرونده با معرفی فردی بنام محمودی کرده است و بیان کرده که محمودی مبلغ ۱۸ میلیارد در اختیار دارد. متهمه مریم هاشمی در بازپرسی گفته که مبلغ وجوه جمعآوری شده ۶۳ میلیارد تومان است که اسناد آن موجود است و وجوهی که بابت سپرده از مردم اخذ شده دقیقاً بابت همان قراردادها صرف شده است. متهمه مریم هاشمی در خصوص سرمایه گذاری در خارج گفته طرف قرارداد خارجی یک شماره حساب به من می‌داد و من از صرافی پول را واریز می‌کردم. در معاملات قزاقستان وجه به حساب آقای بهشتی و در قضیه عراق پول به حساب فندق لو واریز می‌شد.

نماینده دادستان در خصوص متهم محمد هاشمی فرزند محمدرضا گفت: نامبرده در فریب مردم و جذب سپرده از افراد بی بضاعت برای سرمایه گذاری نقش داشته لذا یکی از ارکان پرونده است.

وی در خصوص متهم علی هاشمی فرزند محمد گفت: نامبرده در فریب سپرده گذاران و حیف و میل اموال نقش داشته است و طبق اظهارات متهم عضویتش در هیأت مدیره جنبه تشریفاتی داشته و چک شخصی خود را به عنوان ضمانت بازپرداخت به سپرده گذاران تحویل می‌داده است لذا این دفاع غیرموجه است زیرا اگر متهم نقشی نداشته به چه منظور چک خود را در اختیار افراد می‌گذاشته است.

نماینده در خصوص متهم مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا گفت نامبرده با جلب دوستان و آشنایان و انجام عملیات فریبکارانه یکی از ارکان این پرونده است و طبق اظهارات او مبلغ اولیه‌ای که از مردم جذب شده ۵ الی ۱۰ میلیارد تومان بوده که این وجوه در حوزه‌های صادرات مواد غذای و نیشکر و شیلات و چغندر قند و ماکارانی و … سرمایه گذاری شده است.

نماینده دادستان در ارتباط با متهم محمدرضا هاشمی گفت: این متهم گفته نقشی در شرکت نداشته است و از آنجا که مردم به وی اعتماد داشتند وجوه را به حسابش واریز می‌کردند و تنها سرمایه گذار بوده است. نامبرده ۸۷ میلیارد تومان از شرکت چک گرفته و قرار بر این بوده که وجوه برای سرمایه گذاری و ارسال سرامیک به عراق و شیلات و زعفران به خارج از کشور اقدام شود.

وی در خصوص متهم ابوالفضل هاشمی گفت: متهم گفته که بدلیل اعتماد به مریم هاشمی و از آنجا که آنها انسان‌های مؤمنی بودند نظرش برای سرمایه گذاری جذب شده است و سپرده گذاران خودشان در جریان سرمایه گذاری بودند. ابوالفضل هاشمی در اظهاراتش گفته اگر سهامی ۳۰۰ درصد سود داشته یکصد درصد برای خودمان و ۲۰۰ درصد برای سپرده گذاران اختصاص می‌دادیم و در نحوه جذب سپرده فقط از حساب خودم و برادرم استفاده می‌کردیم و بنده مستقیم آن را به حساب مریم هاشمی واریز می کردم‌.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: محسن ثابت قدم سرمایه‌های کلان را به نام شرکت می‌گرفت و بعد از آن به حساب خود واریز می‌کرد و سود را نمی‌داد یا سود خلاف واقع پرداخت می‌کرد.

وی اظهارات این متهم را قرائت کرد و گفت: این متهم از بی نظمی نهایت سو استفاده را می‌برد و سپرده جذب می‌کرد.

نماینده دادستان به متهم ابراهیم مختاری اشاره کرد و گفت: او نیز از افراد جذب سپرده می‌کرد که تعداد افرادی که از آنها سرمایه جذب کرده حدود ۱۵ نفر بود. نامبرده با سو استفاده از اوضاع شرکت سرمایه را برای خود جذب می‌کرد.

وی گفت: متهم بهرام شازده نیز از بی نظمی شرکت سوءاستفاده می‌کرد و مرتکب حیف و میل اموال مردم شده است.

نماینده دادستان گفت: تبلیغات و ادعای بیمه بودن قرارداد و اصل سرمایه از دلایلی بود که سپرده گذاران را جذب می‌کرد اما ادعای بیمه در تحقیقات مشخص شد که واهی بوده است. متهمه مریم هاشمی مدعی است که بخشی از سپرده را به حساب محمودی واریز کرده در حالی که این ادعا ثابت نشده و در رابطه با آقای محمودی سند و مدرکی وجود ندارد و ادعای ایشان نمی‌تواند صحت داشته باشد. خانم هاشمی با علم به عدم تخصص در حوزه اقتصادی اقدام به جذب سرمایه کرده است. جایگاه امن واهی برای سپرده گذاران ترسیم می‌کرده و وجوه را صرف اموری کرده که موجب تضییع حقوق سپرده گذاران و حیف و میل آن شده است. مریم هاشمی گفته شرکت مجوز لازم از بانک مرکزی داشته در حالی که بر اساس تحقیقات این ادعا واهی است.

نماینده دادستان از ۲۶۴ تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: بر اساس شکایت شکات و گزارشات و استعلامات واصله نتیجه اقرارهای مریم هاشمی در رابطه با تحصیل مال نامشروع بوده و مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و جزئی شده است و مجرمیت نامبردگان محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان می‌شود و این در حالی است که فعالیت آن‌ها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ و تهران و خراسان و عراق بوده است.

در این مرحله از دادگاه قاضی صلواتی از شکات خداست در جایگاه حاضر شوند.

یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: این افراد تبلیغات گسترده می‌کردند که موجب اطمینان من شد. من و فرزندانم هرچه داشتیم فروختیم. ما با هم فامیل بودیم. نسل من سوخت اما آینده جوانانم نابود شد. ما ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردیم.

هنگام ظهر، قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۳ فردا (دوشنبه) برگزار می‌شود.

گفتنی است ، در حال حاضر این پرونده ۲۶۴ نفر شاکی دارد.