کارشناس: اگر fatf را بپذیریم وضعیت بدتر می‌شود

کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود، اما اگر نپذیریم آن‌ها همچنان ما را در وضعیت خاکستری نگه می‌دارند و SPV را هم به زودی راه اندازی و اعلام می‌کنند.

کد خبر: ۴۴۹۸۴۱

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۴

سید مصطفی خوش چشم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره کنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) افزود:​ مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و پولشویی چیزی نیست که مورد مخالفت هیچ کشوری قرار گیرد و قوانین داخلی هم در این زمینه داریم و همیشه با این جرایم مبارزه کردیم، اما کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و کلیت کارگروه ویژه اقدام مالی برخی خواسته‌ها و شرایطی دارند از جمله اینکه فقط از طریق دنبال کردن شبکه‌های مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانکی می‌توان رد پولشویی را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی ادامه داد: از شروط اصلی FATF این است که ذینفع واقعی باید مشخص شود و در این جا مسائل گوناگون پیش می‌آید و اطلاعات کشورمان در دسترس دشمن قرار می‌گیرد، زیرا در ذیل تحریم‌های شدید آمریکا هستیم و در این فضا شبکه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود، در این صورت او می‌تواند از آن سوء استفاده کند.

خوش چشم گفت: آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کردند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند.

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مدارک زیادی از معاونت خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی سخن می‌گویند و مشخص است که دور زدن تحریم‌ها را جرم می‌دانند.

خوش چشم گفت: همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی کسانی که در دور زدن تحریم‌ها کار می‌کنند قابل رصد می‌شود.

وی درباره اعمال حق شرطمان هم گفت: زمانی می‌توان این شرط را اعمال کرد که با روح کلی کنوانسیون در تضاد نباشد بنابراین نمی‌شود حق شرطی را قرار داد که مخالف روح این کنوانسیون باشد.

خوش چشم افزود: با اعمال این گونه کنوانسیون‌ها راه ورود تحریم‌های آمریکا به داخل کشور هموارتر می‌شود و این نوعی خود تحریمی است.