به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران

رضا ضراب در آمریکا بازداشت شد

رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌الاصل در خاک آمریکا و به‌اتهام دورزدن تحریم‌های اعمالی علیه ایران بازداشت شد.

کد خبر: ۲۹۰۰۹۵

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

صراط: رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌الاصل در خاک آمریکا و به‌اتهام دورزدن تحریم‌های اعمالی علیه ایران بازداشت شد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌الاصل در خاک آمریکا به‌اتهام دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد.

وی ــ که به‌همراه تعدادی دیگر متهم شده است ــ در فلوریدای آمریکا به‌اتهام توطئه‌چینی برای نقل و انتقال صدها میلیون‌ها دلار برای دولت و دیگر نهادهای ایرانی و دور زدن تحریم‌های اعمالی ایالات متحده بازداشت شده است.

دادستان‌های آمریکایی روز گذشته (دوشنبه) گفتند که کیفرخواستی علیه رضا ضراب 33ساله، به‌همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده ــ یک مقام ارشد بانک ملت ایران ــ به دادگاه فدرال منطقه منهتن تسلیم شده است.

ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد، جایی که قاضی دستور بازداشت وی را صادر کرد. جمشیدی و نجف‌زاده که هر دو ایرانی هستند، هنوز بازداشت نشده‌اند.

یکی از وکلای رضا ضراب ــ که با یک ستاره موسیقی ترک به‌نام اِبرو گوندش ازدواج کرده است ــ از اظهار نظر فوری در این باره خودداری کرد.

این بازداشت زمانی رخ داد که ایران دو ماه است که در مقابل محدود کردن برنامه هسته‌ای خود از تحریم‌های هسته‌ای اعمالی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا رهایی یافته است.

ضراب پیشتر زمانی که در اوایل سال 2013 به‌مدت دو ماه در ترکیه بازداشت شد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود.

طبق کیفرخواست صادرشده علیه ضراب در آمریکا، وی که دارای تابعیت دوگانه ترکیه و ایران است،‌ مالک و مدیر شبکه‌ای از شرکت‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی از جمله شرکت «رویال هولدینگ» است، شرکتی که کاملیا جمشیدی را در استخدام خود دارد.

در این کیفرخواست آمده است که ضراب، جمشیدی و نجف‌زاده ــ که یک مقام ارشد صرافی بانک ملت ایران است ــ برای دور زدن تحریم‌های اعمالی علیه ایران از طریق مخفی کردن تراکنش‌های مالی دولت و نهادهای ایرانی، توطئه‌چینی کرده‌اند.

دادستان‌ها می‌گویند که این سه تن از سال 2010 تا سال 2015، به افراد و نهادهای ایرانی از جمله بانک ملت ــ که یکی از بانک‌های بزرگ ایرانی است ــ کمک کرده‌اند تا با انجام تراکنش‌های مالی از طریق شرکت‌های ترکی و اماراتی، تحریم‌های ایالات متحده را دور بزنند.

این کیفرخواست، ضراب، جمشیدی 29ساله و نجف‌زاده 65ساله را به مشارکت در توطئه‌چینی برای فریب ایالات متحده، به‌منظور نقض «قانون اختیارات اقتصادی فوری بین‌المللی» (مصوب کنگره آمریکا) برای کلاه‌برداری بانکی و پول‌شویی متهم کرده است.