برچسب ها - نظام ارزی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد؛
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در مهاباد با بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار یورو مبادله غیر مجاز ارزی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۴۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
با تحقیقاتی که از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر ۱۸میلیارد تومان به حساب «آیه دریس» واریز شده بود که مجری شبکه ضدانقلاب من وتو است و سال ۹۴ از کشور خارج شده بود.
کد خبر: ۵۱۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.
کد خبر: ۴۸۷۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
فرمانده انتظامی کرمانشاه از دستگیری چهار اخلالگر نظام ارزی و اقتصادی خبر داد و گفت: از این افراد ۷۴هزار دینار عراقی و ۱۱هزار و ۶۰۰ دلار به‌ارزش یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال کشف شد.
کد خبر: ۴۷۳۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
وزارت اطلاعات اعلام کرد
وزارت اطلاعات اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش های سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین ،12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز ، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور ،قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی ،تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع ،فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین،تهران و مازندران دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۴۷۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
نماینده دادستان تهران در دادگاه مطرح کرد:
نماینده دادستان تهران گفت: ۵ نفر از متهمانی که به صورت حقیقی یا حقوقی از طریق شرکت صرافی اقدام به معاملات صوری کرده‌اند، مجموعاً اتهام آنان ۱۵۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ دلار است.
کد خبر: ۴۳۸۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی روز چهارشنبه ۹ آبان ماه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی، برگزار می‌شود.
کد خبر: ۴۳۸۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
/ وجود ۱۵۳ صرافی غیرمجاز در تهران
خبرگزاری فارس: ۵ مصوبه دولت برای شفافیت در نظام ارزی / وجود ۱۵۳ صرافی غیرمجاز در تهران
در جلسه ۲ شب پیش دولت درباره بازار ارز ۵ مصوبه شفافیت‌زا جهت انضباط و ثبات این بازار تصویب شد.
کد خبر: ۴۰۹۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲